Nova Due Diligence da CBI da Dominica e entrevista obrigatória em 2023

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As mudanças legais transformaram
Dominica CBI
. Novas regras e ordens estatutárias significam que há uma camada extra de due diligence para 2023. Este artigo destaca a introdução de uma entrevista obrigatória para candidatos e dependentes.

Em 23 de fevereiro de 2023, o primeiro-ministro de Dominica, Hon. Roosevelt Skerrit, Vice-Primeiro-Ministro O Dr. Irving McIntyre, a Secretária de Finanças, Denise Edwards, e o Chefe da Unidade da CBI, Embaixador Emmanuel Nanthan, participam de uma reunião com o Presidente da CBI. Mesa-redonda EUA-Caribe sobre Cidadania por Investimento em São Cristóvão e Névis com outros estados do Caribe Oriental, Antígua e Barbuda, Granada e Santa Lúcia. Eles intermediaram um acordo sobre seis princípios da CBI. O segundo princípio significa que os cinco países do Caribe devem realizar entrevistas com todos os candidatos ao CBI.

Dominica CBI: Liderando o caminho

O primeiro país do Caribe Oriental a colocar a política em ação foi Dominica. Eles fizeram suas Regulamentos de Cidadania por Investimento (emenda) da Comunidade da Dominica, 2023 público. Esses regulamentos se tornaram lei em julho de 2023.

Emmanual Nanthan e sua equipe da CBI assumiram a liderança. No caso de solicitantes do Irã, eles “exigem que uma ou mais empresas profissionais realizem verificações aprimoradas de antecedentes de due diligence no solicitante principal e em todos os dependentes com 12 anos ou mais”.

Há um aumento nas taxas de due diligence se você for um candidato iraniano. Eles são os seguintes:

1. US$ 25.000 para você, o candidato principal
2. US$ 15.000 para seu cônjuge
3. US$ 15.000 para qualquer um de seus dependentes com 16 anos ou mais
4. US$ 10.000 para qualquer um de seus dependentes com idade entre 12 e 15 anos

Houve outros novos desenvolvimentos para candidatos de qualquer país. Isso significa que a unidade do CBI exige que “o solicitante principal e todos os dependentes com dezesseis anos de idade ou mais compareçam a uma entrevista”. Os candidatos e seus dependentes podem visitar a Dominica para a entrevista. Ou podem agendar uma entrevista on-line.

O primeiro-ministro de Dominica, Exmo. Roosevelt Skerrit valoriza a importância da transparência. Ele se compromete com uma abordagem proativa. “Entendemos que essa etapa adicionará outra camada ao nosso processo de due diligence e é uma estrutura de gerenciamento de riscos para fortalecer e proteger a integridade do nosso Programa CBI”, afirma Skerrit.

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